EzCash
AML и KYC в EzCash
Проверка данных может понадобиться для защиты аккаунта и отдельных платежных операций.
Проверка аккаунта
Когда может понадобиться подтверждение данных
Проверка может понадобиться для подтверждения личности, источника платежа или защиты аккаунта. Конкретный набор документов зависит от ситуации и действующих правил EzCash.
Если проверка запрошена, отправляйте документы только через официальную страницу EzCash или подтверждённый канал поддержки. Не передавайте их неизвестным аккаунтам в мессенджерах.
AML
Зачем проверяются отдельные операции
AML-процедуры нужны для проверки подозрительных или нетипичных операций и соблюдения правил противодействия незаконному обороту средств. Полные требования публикуются в официальном документе EzCash.